В октябре 2015 года Transparency International – неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру – опубликовала внеочередное исследование с интригующим названием «Золотая лихорадка: инвестиционные визы и коррупция в Великобритании».
Это исследование было посвящено системе выдачи виз по категории «инвестор» в обмен на обязательство инвестирования определенной суммы в экономику Великобритании. По результатам проведенного исследования авторами был сделан вывод, что миллиарды фунтов стерлингов, ежегодно инвестируемых иностранными инвесторами в экономику Великобритании для получения вида на жительства и/или гражданства Великобритании по категории «виза инвестора», предположительно являются доходами зарубежных коррупционеров, которые используют визовый режим Великобритании для отмывания и вывода денежных средств за территорию своего государства.
В то время пока нынешнее правительство Великобритании во главе с Дэвидом Камероном изо всех сил пытается придерживаться установленной миграционной квоты, ограничивающей общее количество миграции на территорию Великобритании, виза инвестора остается самым «безболезненным» способом иммиграции в Соединенное Королевство.
Виза инвестора Tier 1 дает возможность состоятельным заявителям подавать заявку для прибытия или дальнейшего пребывания на территории Великобритании на основании их намерений инвестировать как минимум £2 млн в британские компании или правительственные облигации. Средства могу находиться как в зарубежном банке, так и в британском банке, а также они могу быть как в иностранной валюте, так и в фунтах стерлингов. Средства, находящиеся за переделами Великобритании, необходимо перевести на ее территорию. Заявители могут инвестировать до £10 млн и, в зависимости от суммы инвестиций, они потенциально могут получить постоянный вид на жительство через пять (£2 млн), три (£5 млн) или два года (£10 млн).
Эта визовая категория впервые появилась в 2008 году и сразу же приобрела огромную популярность на постсоветском пространстве и Китае, ввиду того, что процесс получения визы по данной категории достаточно неприхотлив и, в отличие от других визовых категорий, для подающих на «визу инвестора» требование знания английского языка отсутствует. Такое требование предъявляется только в случае подачи на получение постоянного вида на жительство или гражданства. Так, количество успешных заявителей увеличилось с 153 в 2009 году до 1173 в 2014 году, из которых 70% являются выходцами из России и Китая, что в монетарном эквиваленте инвестиций оценивают в £1,88 млрд.
Несмотря на наличие возможности использования этой категории и существующих процедур для отмывания денежных средств, полученных преступным путем в других странах, властями Великобритании фактически не предвидится проверок по происхождению денежных средств, в то время как уровень соблюдения стандартов отчетности в частном секторе весьма поверхностен.
Забудьте про санкции ЕС и США против России! Стоит только посмотреть на общую сумму инвестиций по категории инвестора с 2008 года, которая составила в общей сложности £3,15 млрд, чтобы сразу же стало ясно, почему правительство Великобритании не сильно озабочено происхождением тех денежных средств, которые используются для инвестиции в экономику государства по этой категории. Более того, в октябре этого года правительство Великобритании признало, что государственная система борьбы с отмыванием денег имеет значительные недостатки в структуре госнадзора и несмотря на то, что в частном секторе существуют урегулированные законодательством стандарты отчетности по подозрению об отмывании денег и денежных средств с сомнительным происхождением, они фактически никак не регулируются государственными органами. Таким образом, ежегодно миллиарды фунтов стерлингов, полученных в результате коррупции, могут отмываться через экономику Великобритании.
Сами российские и китайские власти в данное время подтверждают, что по их мнению, весьма вероятно, что значительное количество коррумпированных денежных средств, украденных из Китая и России, были отмыты через визы инвестора в Великобритании. Несмотря на это, в настоящее время нет активных расследований британскими властями по вопросам денежных средств из Китая и России, отмытых в Великобритании.
В сентябре 2015 года, незадолго до публикации этого исследования, власти Великобритании внесли очередные изменения в иммиграционное законодательство государства, которые опять же ужесточили правила получения виз почти по всем категориям. Интересно, что для визы инвестора единственным изменением оказалось новое требование по предоставлению доказательства отсутствия судимостей. Однако в данный момент непонятно, как данное требование поможет в борьбе с отмыванием денег и с определением источника средств. Это требование также, скорее всего, никак не повлияет на подающих, вовлеченных в коррупцию, так как на постсоветском пространстве ими обычно являются правительственные чиновники.
Несмотря на то что нынешнее власти Великобритании, как кажется, признают риски, связанные с отмыванием в Великобритании денег иностранных инвесторов, полученных незаконным путем, ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем. Ведь несмотря ни на что, деньги все еще решают вопросы на Западе, как говорят сами англичане: “money talks”. Это очень увлекательно продемонстрировал британский телеканал Channel 4, который снял программу-расследование о коррумпированных российских чиновниках, тратящих бюджетные деньги на скупку элитной недвижимости в Лондоне. В фильме ряд представителей очень крупных риелторских фирм Лондона соглашались помочь приобрести многомиллионную недвижимость «российским чиновникам» (которых в фильме играют знаменитый российский активист и украинская журналистка) на деньги, украденные из бюджета РФ. Власти Великобритании были шокированы тем, как легко риелторы были готовы проигнорировать законы страны, когда вопрос касался серьезных сумм. Итогом всего этого стало выступление Дэвида Камерона, в котором он заявил, что начинает войну с «лондонской прачечной».
Несмотря на это, в данный момент никаких серьезных изменений в категории «инвестор» пока не ожидается, но учитывая оперативность нынешних английских властей, когда вопрос касается иммиграционного законодательства, мы, вполне вероятно, услышим о надвигающихся изменениях уже в начале этого года. Юристы Edmans & Co продолжают следить за развитием событий.
Edmans & Co – юридическая фирма, обладающая многолетним опытом работы эксклюзивно в сфере иммиграционного законодательства и предоставляющая исключительно высококачественные услуги по вопросам иммиграции в Великобритании. Деятельность фирмы регулирует Офис Специального Уполномоченного по делам иммиграции (OISC – Office of the Immigration Services Commissioner) (уровень 3). Компания работает с клиентами в пределах и за приделами Великобритании, независимо от того, является ли он международной компанией или частным лицом.
Edmans & Co – Immigration Law Specialists
90 Long Acre,
Covent Garden,
London
WC2E 9RZ
www.edmansco.co.uk
info@edmansco.co.uk
+44 (0) 20 7439 3000
